Alţi doi AFACERIŞTI, AGĂŢAŢI de DNA Constanţa

Doi bărbați au ajuns în vizorul DNA Constanța, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului. Este vorba despre Karadeniz Fatih și Topluoglu Timucin. Unul dintre ei a mai fost cercetat de procurorii anticorupție și în trecut.Cei doi au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție, părți civile în dosar fiind Agenţia Naţională De Administrare Fiscală - AJFP Constanţa și Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

La data de 21.10.2020, magistrații au decis: ”Constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 176/P/2016 întocmit de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ – D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanţa, înregistrat la această instanţă sub nr.de dosar 3418/118/2020, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaţilor: 1) Karadeniz Fatih, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei şi 2) Topluoglu Timucin, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”. Următorul termen în proces a fost stabilit pentru data de 3.02.2021.

Karadeniz Fatih nu este la primul conflict cu legea

În perioada 25.11.2008 – 30.06.2010, inculpatul Karadeniz Fatih s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și a TVA, prin evidențierea, în actele contabile ale firmei ori în alte documente legale, a unor operațiuni fictive și cheltuieli nereale (achiziția de cereale și deșeuri industriale supuse măsurilor de simplificare în domeniul TVA), potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA în trecut. În aceeași perioadă, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi, pe parcursul derulării unor pretinse relații comerciale, a acordat în mod nemijlocit sprijin material coinculpatului Karadeniz Fatih, prin punerea la dispoziția acestuia de documente justificative (facturi fiscale) ce atestau în mod fictiv efectuarea unor operațiuni comerciale de vânzare – cumpărare și transport de deșeuri feroase și neferoase și cereale.

Aceste documente au stat la baza înregistrării în contabilitatea firmei, administrată de Karadeniz Fatih, de cheltuieli nereale generate de respectivele achiziții. Mai mult, în intervalul 2008-2010, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediile reale ale firmelor pe care le administra, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activităților comerciale pretins desfășurate de către acestea. La data de 12 februarie 2010, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi, acționând în scopul de a se sustrage urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, a cesionat, în mod fictiv, părțile sociale deținute în cadrul societăților sale, unui cetățean turc ce s-a aflat pe teritoriul României exclusiv în acest scop, în intervalul 11.02.2010– 13.02.2010. În realitate, inculpatul a continuat să coordoneze, ca administrator de fapt, activitatea acestor persoane juridice.

Sumele de bani rezultate în urma sustragerii de la plata obligațiilor fiscale au fost ridicate, de către cei doi inculpați, în numerar, cu justificări fictive, din conturile bancare ale celor două societăți. Prin faptele comise, inculpații Karadeniz Fatih și Ateș Mehmet Hanifi au produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total în cuantum de 22.253.880,72 lei, echivalent a 5.260.065,08 euro, compus din TVA de plată în sumă de 12.080.678,11 lei (echivalent a 2.855.463,90 euro) și impozit pe profit în sumă de 10.173.202,62 lei (echivalent a 2.404.601,18 euro). Dosarul s-a judecat la Constanța.

Precizăm că și Topluoglu Timucin a ajuns, prin 2007, în atenția oamenilor legii.

Liliana IONIȚĂ