Ce metodă a folosit un individ pentru a înșela 27 de firme cu peste un milion de lei!

Alexandru Stoian a fost condamnat la câte 2 ani și șase luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune în formă continuată cu conscinţe deosebit de grave și evaziune fiscală în formă continuată. În urma contopirii acestor pedepse cu o altă pedeapsă de 3 ani și 7 luni a Judecătoriei Alba Iulia, urmează ca inculpatul să execute 4 ani de închisoare, în regim de detenție. Sentința a fost dată pe 11 aprilie 2022, Tribunalul Constanța și nu este definitivă. Bărbatul, muncitor necalificat la o firmă din Viena, este acuzat că, acționând ca administrator al unei firme din Constanța, a înselat 27 de societăți cu ocazia achiziţionării de mărfuri în valoare totală de 1.233.185,93 lei, prezentând firma pe care o reprezenta ca solvabilă.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, în perioada septembrie 2010, acţionând în calitate de administrator al unei firme din Constanța, prin acte materiale repetate, a indus în eroare reprezentanţii a 27 persoane juridice, cu ocazia achiziţionării de mărfuri în valoare totală de 1.233.185,93 lei, prin societatea pe care o reprezenta şi că va achita la termenele convenite contravaloarea respectivelor bunuri. În acest sens Alexandru Stoian a eliberat numeroase file CEC şi bilete la ordin, în valoare totală de 1.048.505,45 lei care, fiind introduse spre decontare de către beneficiari, dar au fost refuzate la plată de către instituţiile bancare pe motivul lipsei totale de disponibil din contul bancar al societăţii emitente, precum şi, ulterior, pe motivul instituirii interdicţiei bancare de a efectua plăţi prin intermediul unor astfel de instrumente, cu consecinţa prejudicierii persoanelor vătămate cu suma mai sus menţionată şi, implicit, a obţinerii de către sine a unui folos material injust în cuantum echivalent.

Mai mult decât atât, acesta nu a înregistrat în evidențele contabile venituri în cuantum total de 229.815,32 lei, aferente livrărilor de mărfuri efectuate către mai multe firme, sustrăgându-se în această modalitate de la plata către bugetul general consolidat al statului a obligaţiilor fiscale în cuantum total de 91.926 lei, din care TVA în sumă de 55.156 lei şi impozit pe profit în sumă de 36.770 lei.

La stabilirea pedepsei, magistrații din cadrul Tribunalului Constanța au avut în vedere gravitatea concretă a faptei de înşelăciune evidenţiată prin împrejurările comiterii faptelor, caracterul de repetabilitate al actelor materiale de înşelăciune, numărul mare al acestora, dar şi contribuţia efectivă a inculpatului la comiterea acestora.

Virgil STOIAN