Cine a transformat Baza militară NATO M. Kogălniceanu în vacă de muls

În vara anului trecut, DNA a stricat afacerea unui angajat al bazei SUA de la Mihail Kogălniceanu care divulga informații secrete către două firme controlate de afaceriști de la care a luat spagă. Având funcția de coordonator transport, a divulgat informații confidențiale în urma cărora societățile comerciale au negociat și încheiat contracte. Pentru aceste servicii, angajatul ar fi primit sume de bani, un teren în suprafață de 574 mp situat în municipiul Constanța, cu o valoare declarată de 250.000 lei și un autoturism AUDI Q7, cu o valoare declarată de 170.000 lei. Astăzi, sifonarul a fost trimis în judecată, alături de complicii săi.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus, în iunie 2023, efectuarea urmăririi penale față de șase suspecți (trei persoane fizice și societățile comerciale SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL și SC Mrln Shippping Grup SRL), pentru săvârșirea unor infracțiuni de: folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, dacă fapta a fost săvârșită  în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, luare de mită și dare de mită.

Suspectul avea acces la sistemul Departamentului de Apărare al USA

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: în perioada mai 2019 - septembrie 2022, unul dintre suspecți ar fi ocupat funcția de coordonator transport (transportation coordinator) în Departamentul Transporturi (Transportation Office) din cadrul bazei militare Mihail Kogălniceanu fiind acreditat și autorizat, să gestioneze și să lucreze cu informații confidențiale - „business sensitive”. Acest statut i-ar fi permis suspectului să aibă acces autorizat neclasificat, la sistemul Departamentului de Apărare al USA - Departament of Defense (DoD) în legătură cu activitatea zilnică, în cadrul domeniului de transport.

În contextul menționat mai sus, suspectul respectiv ar fi pus la dispoziția celorlalți doi suspecți, care controlau cele trei societăți comerciale menționate mai sus, informații nedestinate publicității referitoare la contractele comerciale încheiate de firmele din România cu două agenții autorizate de Forțele Armate ale USA să negocieze și să încheie contracte cu contractori agreați.

Acele informații ar fi privit prețurile cadru minimale și maximale, generale, oferite pe categorii de transport, kilometri, capacitate gabaritică, pe categorii precise de mijloace de transport, date privind punctul de plecare, punctul de sosire și rute strict stabilite, pentru România și alte țări din Europa.

Accesul la datele respective ar fi permis SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL și SC Mrln Shipping SRL să încheie mai multe contracte în contextul de mai sus și să încaseze de la de la autoritățile americane suma totală de peste 16.321.445‬ euro.

Pentru aceste „servicii” suspectul ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite, dintre care amintim: sume de bani, un teren în suprafață de 574 mp situat în municipiul Constanța, cu o valoare declarată de 250.000 lei și un autoturism AUDI Q7, cu o valoare declarată de 170.000 lei.

Unul din afaceriști a ocupat și el funcția de „transportation coordinator“, dar a fost dat afară

Precizăm că unul dintre cei doi oameni de afaceri, care controlau cele trei societăți amintite mai sus, a ocupat și el funcția de „transportation coordinator“, dar a fost concediat în luna aprilie 2019, ca urmare a încălcării unor prevederi din regulamentul intern al bazei militare.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumelor totale de 531.450 euro și 1.501.847 lei, ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locațiile unde își desfășoară activitatea cele trei societăți comerciale și la domiciliul unuia dintre oamenii de afaceri, cercetat în contextul de mai sus. Celor șase suspecți li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Potrivit unor surse, sifonarul din baza americană este Daniel Ciocan, iar afaceristul care controlează cele trei firme la care DNA face referire este George Claudiu Necula. Un alt nume pe lista DNA este Rodica Elena Baldea, care apare în firma Alessia Pro Trans Spedition SRL, dar și Ionuț Budeș, care apare în firma Luxortransrom SRL. George Claudiu Necula a ocupat și el funcția de „transportation coordinator”, dar a fost concediat în luna aprilie 2019, ca urmare a încălcării unor prevederi din regulamentul intern al bazei militare, așa cum am relatat și mai sus.

Trimiși în judecată, pe 2 iulie

Pe 2 iulie, DNA i-a trimis pe cei trei în judecată, pentru infracțiuni de corupție. Dosarul a ajuns în camera preliminară unde, cel mai probabil, vor fi ridice unele excepții. Judecătorul de cameră preliminară a stabilit un prim termen pentru septembrie, după vacanța judecătorească.

SC Alessia Pro Trans Spedition SRL a avut, în 2023, vânzări de 2,6 milioane de lei, în timp ce Luxortransrom SRL a vaut cifra de afaceri de peste 1 milion de lei.  Ascoiați în firmă sunt Necula Claudiu George și Ionuț Budes, ambii cu o cotă parte de 50%. Ionuț Budes este asociat unic în MRLN Shipping Grup SRL, asociat cu 35% în TTI Shipping Grup SRL și asociat cu 50% în Distracție-Sport si Relaxare SRL. Claudiu George Necula apare în TTI Shipping Grup, Distracție-Sport și Relaxare SRL , Pass Building Trade SRL și asociat unic în Tomis Top Industries SRL. Precizăm că pentru firma MRLN Shipping Grup SRL a fost restricționat accesul public la datele financiare. De ce oare?