Condamnări în dosarul fabricii ilegale de țigări, de la Târgușor

Stoica Hagiu, Valentin Pocora și Gheorghe Enache au au fost condamnați la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă respectiv complicitate la aceeași faptă. Sentința a fost dată de Judecătoria Hârșova, pe 18 aprilie 2022 și nu este definitivă. Cei trei sunt acuzați că produceau și comercializau țigarete în mod ilegal, fără a plăti taxe. Afacerea celor trei se afla la Târgușor, și se ascundea în spatele unei firme agricole deținute de Gheorghe Enache.

Percheziții la fermă

În urma unei percheziții la ferma lui Gheorghe Enache, din Târgușor, au fost găsite169 cutii de carton (baloturi) cu resturi vegetale de tutun - tocat și netocat, hârtie pentru țigarete, 107 legături a 1.000 bucăți fiecare - banderole de marcaj având inscripționat "Republica Moldova" nr. AT 4/2007 și AT 3/2005 (acciză tutun), toate fără documente justificative de proveniență, în scopul producerii și comercializării de țigarete în mod ilegal, ascunzându-se sursa impozabilă și taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului. Cu același prilej, au fost găsite la fața locului utilaje speciale pentru prelucrarea tutunului și transformarea acestuia în țigarete, conectate la rețeaua electrică. Fabricarea țigaretelor se făcea într-o magazie, de către Stoica Hagiu și Valentin Pocora, ajutați de alte persoane.

Magistrații din cadrul Judecătoriei Hârșova au decis obligarea lui Enache Gheorghe și Valentin Pocora la plata sumei de 96.484,43 lei reprezentând accize către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Finanțelor Publice – Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Municipiului Constanța. De asemenea, Stoica Hagiu a fost obligat să plătească 138.309,13 lei reprezentând accize către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Finanțelor Publice – Administrația Județeana a Finanțelor Publice a Municipiului Constanța. Sentința nu este definitivă.

Virgil STOIAN