Dosar penal de evaziune fiscală: Implicații au creat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei

Polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Covasna, împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna – Secția de urmărire penală și criminalistică, au documentat activitatea infracțională a unei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.     

foto cu rol ilustrativ

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2014 – iunie 2016, un bărbat, de 49 de ani, în calitate de administrator de drept (în perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2016) şi administrator de fapt (în perioada ianuarie – iunie 2016) al unei societăți comerciale (radiată în prezent), ar fi înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive și nu ar fi înregistrat veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului a fost evaluat la 3.280.799 de lei. De asemenea, în perioada ianuarie 2014 – iunie 2016, bărbatul ar fi declarat un sediu fictiv al societăţii comerciale administrate, sediu în care nu ar fi fost desfăşurată nicio activitate, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale.

La data de 16 noiembrie 2023, în vederea recuperării prejudiciului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus extinderea măsurii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând bărbatului, până la concurenţa sumei de 3.280.799 de lei.

De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri ale acestuia deţinute de terţe persoane, respectiv membri de familie, în vederea confiscării extinse. Astfel, la data de 21 noiembrie 2023, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a 12,6 hectare de pădure, 8.200 de metri pătrați de teren intravilan, 10 imobile – case, curți, construcții și anexe, gater, hală industrială, precum și asupra capitalului social al unei persoane juridice. Cercetările sunt continuate în cauză, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.