Două persoane, plasate sub control judiciar în dosarul în care Bianca Drăguşanu este acuzată de evaziune

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul BucureÅŸti au dispus măsura controlului judiciar faţă de fostul poliÅ£ist local ÅŸi soÅ£ia acestuia, în dosarul în care Bianca DăguÅŸanu este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată.

Cei doi fuseseră reÅ£inuÅ£i în cursul serii de joi.

”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul BucureÅŸti, împreună cu poliÅ£iÅŸtii din cadrul PoliÅ£iei Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au pus în executare în data de 18.07.2024 un număr de 6 mandate de percheziÅ£ie domiciliară pe raza mun. Bucuresti într-un dosar penal privind săvârÅŸirea infracÅ£iunii de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor de articole vestimentare de lux. În urma punerii în aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliară au fost identificate ÅŸi ridicate înscrisuri, un laptop, 3 telefoane mobile, precum ÅŸi peste 700 de articole vestimentare, în valoare totală de aproximativ 600.000 de lei”, au transmis, vineri, procurorii.

AceÅŸtia anunţă că, joi, au pus în miÅŸcare acÅ£iunea penală faţă de doi inculpaÅ£i, persoane fizice, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiind instrumentate 85 de acte materiale.

”În fapt, în sarcina acestora s-a reÅ£inut că, în perioada 25.01.2018 – 25.01.2024, în calitate de administratori de fapt ÅŸi de drept ai unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaÅ£iilor fiscale, au omis să evidenÅ£ieze în declaraÅ£iile fiscale ale societăţii venituri realizate în perioada 13.12.2017 – 31.12.2023, în cuantum de 2.354.752 lei, obÅ£inute în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 331.509 lei. Tot la data de 19.07.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul BucureÅŸti au dispus faţă de cei doi inculpaÅ£i măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 19.07.2024 ÅŸi până la data de 16.09.2024, inclusiv”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul BucureÅŸti.

De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ÅŸi imobile, prezente ÅŸi viitoare, ale inculpaÅ£ilor ÅŸi ale societăţii până la concurenÅ£a sumei de 331.509 lei.

Cele două persoane reÅ£inute sunt un fost poliÅ£ist local ÅŸi soÅ£ia acestuia, care au fost reÅ£inuÅ£i în urmă cu o zi.

În dosar este vizată Bianca DrăguÅŸanu, aceasta fiind acuzată că aducea haine din Turcia ÅŸi le vindea sub marcă proprie, fără a declara veniturile. Vânzările se făceau online, conform stirileprotv.ro