Nu se mai întâmplă nimic în dosarul evaziunii fiscale cu vinul Murfatlar!

Dosarul uriașei evaziuni cu vinul Murfatlar, trimisă în instanță după 7 ani de anchete, bate pasul pe loc. DNA a trimis în instanță, în decembrie 2023,  după 7 ani de anchetă dosarul uriașei evaziuni fiscale de la companiile Murfatlar, cu șase oameni de afaceri și patru societăți comerciale acuzați de un prejudiciu adus statului de peste 47 milioane de euro. Niciun termen de judecată nu s-a scurs până acum, speța aflându-se, încă, în Camera Preliminară. Aici, fusese stabilit termen pentru vineri, 21 iunie, însă cum a început ședința așa s-a și încheiat... adică „în pom“, pentru că avocații acuzaților nu au binevoit să se prezinte la termen.

„Buboiul” de la Crama Murfatlar a fost spart de DNA în 2016. În octombrie, la acea dată, procurorii au descins în 28 locaţii situate în municipiul Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţele Constanţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, reprezentând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice. Ulterior, mai multe persoane au fost conduse la audieri, între care şi George Ivănescu, unul dintre acţionarii firmei Murfatlar. De când a fost declarată insolvenţa Murfatlar, în 2012, recuperarea banilor de către statul român ar fi procurorii au efectuat cercetări în dosarul ce viza suspiciunea săvârşirii, în perioada 2010-2014, a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi de evaziune fiscală. Societăţile erau, desigur,  producătoare de băuturi alcoolice, între care şi cunoscuta Cramă Murfatlar. Șapte ani mai târziu, a bubuit butoiul! Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 47 milioane euro.

Așadar, au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu Marius Fulgeanu - fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Buzău, Nicolae Cristian Stăniguţ - fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Constanţa, Leonard Adumitroaie - inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior Buzău. De asemenea, au fost trimişi în judecată şase oameni de afaceri - Cătălin Bucura, Gheorghe Cosmin Popescu, Constantin Cîrciumaru, Sorin Vasile Săvoiu, Cătălin Florian Vasilescu, Gheorghe Zlotea - pentru evaziune fiscală, în formă continuată, forma participaţiei penale fiind autoratul şi, respectiv complicitatea. În acelaşi dosar, au fost deferite justiţiei firmele SC Murfatlar Romania SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries şi SC Oana Management SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Cum au furat afaceriștii de la Murfatlar 47,5 milioane de euro, potrivit procurorilor DNA

În perioada 2012-2015, societățile S.C. Murfatlar România SA, S.C. Euroavipo S.A, S.C. Bartenders Distilleries S.R.L și SC Oana Management S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei șase oameni de afaceri, cercetați în prezenta cauză, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, ar fi fost: sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile; înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinși furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligații fiscale pe care societățile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfășurării activității de producție a băuturilor alcoolice; “îngăduința” inculpaților Fulgeanu Marius, Stăniguț Nicolae Cristian și Adumitroaie Leonard care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligați și nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor S.C. Murfatlar România SA și S.C. Euroavipo S.A, deși societățile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri și sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei. Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Judecata se realizează cu viteza melcului..., avocații nu au binevoit să se prezinte la proces

Din decembrie și până astăzi, în dosarul de evaziune nu s-au întâmplat prea multe lucruri, judecata realizându-se cu viteza melcului. Dosarul încă se află în Cameră Preliminară, iar vineri, 21 iunie a.c., s-a scurs primul termen. Dar, cum a început, așa s-a și încheiat. Cauza a fost amânată, din lipsa de apărare a inculpaților. Interesant este de ce avocatul acuzaților nu s-a deranjat să vină la proces, în condițiile în care vorbim despre o speță destul de serioasă. N-ar fi exclus să se tragă de timp intenționat, pentru a putea invoca, la un moment dat, prescripția. Următorul termen a fost stabilit pentru 30 august 2024.

În faliment de 12 ani..., cu datorii de 140 milioane de euro

Murfatlar a intrat în faliment în 2012. În 2022, totalul datoriilor era de 1 315 336 940 lei, echivalentul a 400 milioane de euro, din care 80 milioane de euro către bugetele de stat. În acelaşi timp, Murfatlar are de recuperat 607.064.822 lei (circa 140 milioane euro), în special de la Compania de Supraveghere IG SRL şi Confidant Service SRL, dar şi 7.434.460 lei de la Euroavipo, căruia trebuie să-i şi dea 10.720.088 lei, alţi 14.948.677,49 lei de la Hecta Viticol, 74.481.900 lei de la United Euro Distribution etc.

Între timp, activele societății sunt vândute biucată cu bucată. Sau, cel puțins e încearcă, pentru cănu se îngrămădește nimeni să le cumpere. Așadar, se vând active independente compuse din terenuri intravilane aferente sediilor de ferma sau Sectoarele mecanice, fără construcţii, astfel: Teren Ferma 5+6 în suprafaţă de 12710,670 mp - preţ de pornire - 66095,00 euro; Teren Ferma 5+6 în suprafaţă de 13586,82 mp - preţ de pornire - 70651,00 euro; Teren Sector mecanizare în suprafaţă de 41317,24 mp - preţ de pornire - 214850,00 euro; Teren aferent Anexa ferma 1 în suprafaţă de 78503,85 mp - pret de pornire - 40824,00 euro; Teren Ferma 1+2 în suprafaţă de 25558,1 mp - preţ de pornire - 132902,00 euro;  Teren Ferma 4 în suprafaţă de 2631,86 mp - preţ de pornire - 13790,00 euro.

una din fermele scoase la vânzare

Se mai vinde: teren Sector mecanic Ferma 4 în suprafaţă de 3018,07 mp - preţ de pornire - 15694,00 euro; teren Sediu Ferma 7 în suprafaţă de 13995,47 mp - preţ de pornire - 72776,00 euro; teren Sediu Ferma 12 în suprafaţă de 4129,86 mp -preţ de pornire - 21475,00 euro; teren Sediu Ferma 10 în suprafaţă de 6825,03 mp -preţ de pornire - 35490,00 euro; teren Sector mecanic Ferma 8 şi sediu Ferma 8 în suprafaţă de 13887,73 mp - pret de pornire - 72216,00 euro; teren Sediu Ferma 9 în suprafaţă de 7241,35 mp - preţ de pornire - 37655,00 euro.

Asupra terenurilor descrise mai sus este instituită măsura sechestrului asigurator dispusă prin Ordonanţa din data de 25.01.2017 în dosarul 126/P/2014.

Firmele implicate în jaf..., datorii de miliarde

Euroavipo SA, care deține 42 % din Murfatlar România SA, se află în dizolvare, se ocupa cu comerțul cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate, are sediul social în Poșta Câlnău, județul Buzău, și are următorii asociați:  Garland Industries Limited, cu 72 %, din Insulele Virgine Britanice, Ivănescu Maria, cu 9 %, Dobronăuțeanu Emanuel Corneliu, cu 9 %, Dobronăuțeanu Ion Șerban, cu 4 %, Bucura Cătălin, cu 4 %, Mermeze Nicolae Marcel, cu 1 % și Zlotea Gheorghe, cu 1 %. Pentru anul 2023, cu cinci angajați, Euroavipo SA a declarat o cifră de afaceri netă de47.000 de lei și o pierdere netă de 1,9 milioane de lei. Datoriile sunt de peste 1, 6 miliarde de lei.

Despre Bartenders Distilleries SRL

SC Bartenders Distilleries SRL se află în faliment, se ocupă de distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, are sediul pe strada Dr. Dimitrie Drăghiescu, din București, Sector 5, iar Cîrciumaru Constantin apare ca asociat unic. Cristea Valentin figurează ca administrator special. Pentru anul 2023, cu trei angajați, Bartenders Distilleries SRL a declarat o cifră de afaceri netă de aproape 62.000 de lei și o pierdere netă de 1,1 milioane de lei.

Despre Oana Management SRL

SC Oana Management SRL se află în dizolvare, se ocupă de activități de consultanță pentru afaceri și management, are sediul în Poșta Câlnău, și îi are ca asociați pe Vasilescu Cătălin Florian, cu 98,81 la sută, și pe Vrînceanu George, cu 1,19 la sută. Phoenix Omega IPURL este lichidator judiciar iar Vasilescu Cătălin Florian este administrator special. Pentru anul 2023, Oana Management SRL a declarat o cifră de afaceri netă de... 0 lei, și datorii de peste 2,4 miliarde de lei.