Un palestinian a fost agățat de ANAF, după ce a vrut să scape de taxele vamale

Abu Shaban, cetățean palestinian, a încercat să fenteze statul român, creând un prejudiciu de peste 138.000 de lei, după ce a falsificat mai multe facturi externe. Shaban a subevaluat facturile pentru a plăti un impozit mai mic pe bunurile pe care le introduce în România, în final scăpând basma curată, fiindu-i prescrise faptele.

Shaban Abu.

Totul s-a întâmplat atunci când Shaban Abu, cetățean palestinian, administrator al firmei Top King S.R.L., i-a înmânat unui angajat 9 facturi externe de achiziție conserve în perioada 15 octombrie 2008 - 4 august 2009 din Thailanda pentru ca acesta, fără să cunoască că erau false, să le depună la Biroul Vamal Constanța Sud-Agigea prin comisionar vamal S.C MEDROM LOGISTIC S.R.L, facturi externe subevaluate, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 138.829 Iei, compus din 42.055 lei ce reprezintă diferența de taxa vamală și 96.744  de lei diferența de T.V.A. 

Fiind audiată în cursul urmăririi penale, contabilul firmei lui Shaban Abu a declarat faptul că se ocupa de înregistrarea facturilor externe prin care societatea importa conserve pe care le comercializa în România, facturi care îi erau înmânate de Shaban Abu, iar toate plățile erau efectuate prin bancă, contabilul neverificând decât concordanța dintre invoce-uri şi DVI-uri şi nu avea de unde să cunoască dacă facturile erau subevaluate. 

Inițial, în 2019 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, însă prin decizia numărul 942/P din 05.11.2020, Curtea de Apel Constanţa a dispus desfiinţarea sentinţei penale numărul 1733 din 20.12.2019 şi trimiterea spre rejudecare, cu menţinerea actelor îndeplinite până la dezbaterile în fond, respectiv data de 12.11.2019. În final, la rejudecare, a scăpat.

Aproape 400.000 lei daune Statului Român

Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au decis încetarea procesului penal pornit împotriva lui Shaban Abu, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la folosirea la autoritatea vamală de documente vamale de transport sau comerciale falsificate, prin intervenirea prescripției răspunderii penale. Statul a fost prejudiciat cu suma de aproape 400.000 lei, din care 138.829 lei şi suma de 255.181 lei cu titlul de debite accesorii calculate până la data întocmirii raportului de expertiză contabilă. De asemenea, magistrații au decis menținerea măsurii sechestrului asigurator asupra terenului intravilan în suprafaţă de 472 mp şi clădirii în suprafaţă de 369,93 mp, deținute de inculpat.